1. КАКИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ МОГУТ ПРОВЕРИТЬ ВАШУ КОМПАНИЮ. Кто и что имеет право проверять, какие инспектирующие органы организуют совместные проверки. Изменения в регламенте проведения проверок налоговыми и правоохранительными органами.

КАКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГУЛИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ И ПРАВА ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ.

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора)» №294-ФЗ - виды проверок: документарные и выездные, плановые и внеплановые - четкий регламент проведения контрольно-надзорных мероприятий - сокращение оснований для внеплановой проверки и продолжительности проверок
• Порядок согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. ВАС ПРОВЕРЯЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР (СЭС), ПОЖАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МЧС

• Полномочия Роспотребнадзора, СЭС и пожарной инспекции, установленные законодательством Почему проверяют именно Вашу компанию? Что является объектом проверки?
• Какие документы всегда должны быть готовы к проверке. Перечень разрешительных документов по торговой деятельности торгового объекта: документы, которые хранятся в сейфе управляющего. Документы, которые обязательно должны быть вывешены в торговом зале - «Уголок потребителя». Ценники на товары, прейскурант цен Что делать, если о плохой работе продавца была сделана запись в книге жалоб и предложений.

  АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

• Уведомление о проведении проверки
• Требования к оформлению распоряжений о проведении проверки, наличие служебного удостоверения.
• Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя
• Каким может быть результат проверок. Оформление результатов проверки.
• Акт, протоколы, предписания об устранении нарушенийс указанием конкретных сроков
• Какие штрафные санкции и за что могут предъявить Вашей организации
• Что могут и что не могут делать контролеры. Как фиксировать нарушения.
• Порядок обжалования результатов проверки

  ВАШИ ДЕЙСТВИЯ во время и после проверки - как не стать жертвой

• Обязанности должностных лиц организации при проведении проверки
• Совместная разработка рабочей инструкции о последовательности действий сотрудников организации при проверке действующих правил продажи.
• Как неправильные действия сотрудников компании могут повлиять на результаты проверки.
• Действия сотрудников компании при отсутствии руководства
• Способы защиты от неправомерных действий инспекторов и превышения полномочий
• Стоит ли подписывать акт, подготовленный по итогам проверки?

3. ВАС ПРОВЕРЯЕТ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ: выездная, камеральная и встречная проверки, сроки, оформление, порядок проведения, ответственность налогоплательщика.

• Концепция системы планирования выездных налоговых проверок, отбор налогоплательщиков для выездной проверки.
• Какими полномочиями обладают налоговые органы. Границы допустимого в поведении налоговых инспекторов: что может налоговая и что не имеет права делать? Какие ошибки совершают налоговые инспекторы, как их фиксировать и использовать в ходе своей защиты.
• Понятие налоговой тайны. Сведения, которые не могут быть налоговой тайной.
• Участие сотрудников органов внутренних дел при проведении налоговой проверки.
• Документы, которые могут быть истребованы во время проверки.
• Новая процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.
• Выездная проверка. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов,осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверки, требование об уплате недоимки, штрафов, пени.
• Порядок и основания для проведения встречной налоговой проверки. Требования к оформлению налоговой отчетности. Нарушение требований и их последствия.
• Налоговая и административная ответственность за нарушения законодательства.
• Новые штрафы за непредставление документов в налоговый орган. Новые основания для блокировки счета налогоплательщика. Требования к документам, по которым доначислены налоги. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.
• В каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки в административном и судебном порядке.
• Досудебное обжалование процедурных решений и действий налоговых органов при налоговых проверках (срок подачи жалобы, ее форма и содержание).
• Защита прав налогоплательщика в суде. Практика разрешения спорных ситуаций, связанных с исчислением, уплатой и возмещением НДС. Защита при не проявлении «разумной осмотрительности». Доказывание реальности контрагента, защита от «результатов встречных проверок». Неуплата НДС контрагентом и т.п. Использование документов, полученных налоговым органом за пределами налоговой проверки. Практика возмещения судебных расходов.
• Анализ арбитражной практики и практические рекомендации по защите интересов налогоплательщиков, в том числе успешной практики лектора в судах всех инстанций.

4. ВАС ПРОВЕРЯЕТ ПОЛИЦИЯ, ОЭП, МВД

• Закон "О полиции" - меры по исключению внепроцессуальных действий ОВД, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности, возможность составления должностными лицами ОВД протоколов об административных правонарушениях
• Закон № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» - проведение оперативно-розыскных мероприятий
• Уголовный Кодекс РФ, Постановления Правительства, приказы МВД
• КоАП РФ: новые штрафы в 2019 году.

  КАК ПРАВИЛЬНО КОНТРОЛЕРЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ И ОФОРМЛЯТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ.

• Права и обязанности проверяющих, различия прав в соответствии с ведомственной принадлежностью
• Что является основанием для проверки, поводы и особенности отбора «жертв»
• Алгоритм проверки экономическими и налоговыми подразделениями МВД, особенности и особая опасность совместной проверки МВД и ФН. Подразделения полиции, проводящие проверки юридических лиц и ИП
• Каковы полномочия сотрудника полиции, предъявившего Вам лишь удостоверение.
• С какими органами сотрудничает полиция, как происходит обмен информацией.
• Что является основанием для проверки, поводы и особенности отбора «жертв»
• Оперативно-розыскная деятельность: процедуры и правила

  ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ, ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

• Принципы поведения всех сотрудников: что они могут делать при проверке, а что категорически запрещается Кто и как должен вести общение с сотрудниками органов МВД? Можно ли заниматься самозащитой?
• Особенности проведения на предприятии следственных и оперативно-розыскных мероприятий:
• Обследование помещений: когда можно отказать в доступе на территорию предприятия.
• Наведение справок: какую информацию можно отнести к коммерческой тайне.
• Опрос: отвечать - Ваше право, но не обязанность.
• Допрос: как нарушения при допросе могут повлиять на дальнейшее разбирательство.
• Обыск и изъятие - как нарушения при изъятии могут помочь вернуть имущество.
• Контрольная закупка и ее последствия.
• Правомерен ли досмотр личных вещей, транспортных средств? Значимые отличия досмотра от обыска.
• Особенности обжалования незаконных действий сотрудников полиции, МВД.